A Polícia Federal (PF) prendeu 1 pessoa durante o
cumprimento dos 7 mandados de busca e apreensão na operação "Guarda
Livros", nesta quinta-feira (23), em Fortaleza. A ação investiga um esquema de fraude ao imposto de renda no Ceará
que teria forjado documentos e atingido aproxidamente R$ 1 milhão.
Provas colhidas evidenciam outros crimes e valor pode ser bem maior,
detalhou o superintendente Regional da Receita Federal, Moacyr Mondardo Júnior.
Foram coletados em 3 estabelecimentos e escritórios de contabilidade
computadores e provas que comprovam o esquema, segundo o
superintendente. "Foram colhidos carimbos de cartório da Justiça
Estadual, células de identidades em branco e selos de identificação".
Uma pessoa com 3 identidades falsas foi presa durante a ação.
Os equipamentos apreendidos serão analisados pela PF e Ministério Público Federal (MPF)
e, segundo Moacyr Mondardo, outras situações de fraudes devem surgir,
além do crime Contra a arrecadação de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
O superintendente da Receita afirmou ainda que 4 pessoas suspeitas de
pertencer ao grupo já foram identificadas e ramificações da quadrilha
devem surgir nesta fase de análise.
A fraude tinha início com a
transmissão de várias Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) falsas, realizada por um mesmo grupo de pessoas, ligadas a
empresas de contabilidade que, em seguida, apresentava Declarações de
Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) requerendo a
restituição dos valores supostamente pagos, inseridos pelas fontes
pagadoras pelas DIRF.
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