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quarta-feira, 29 de agosto de 2018

Polícia Civil cumpre mandados no Cariri e Centro-Sul contra organização suspeita de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (29), a operação “Etros” contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar em modalidade virtual, a “Betsnordeste”, que realiza apostas esportivas. Ao todo, foram cumpridos 48 mandados em seis municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul.

Os agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva, dois de medidas cautelares e 20 de sequestro de bens, realizados em Juazeiro do Norte, Crato, Farias Brito, Várzea Alegre, Jucás e Iguatu. Além disso, foram apreendidos 45 veículos. Todo material foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crato.

A Justiça também autorizou ainda o sequestro de veículos, imóveis e valores em contas bancárias que superaram a marca de R$ 30 milhões, que não guardam nenhuma compatibilidade com a movimentação financeira dos investigados.

A operação contou com a participação de 112 policiais civis, sendo 15 delegados, com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, com coordenação Departamento de Polícia do Interior (DPI/SUL). A denominação “Etros” é uma alusão ao deus do destino, sorte e azar, de um jogo de RPG.

Segundo o delegado Luiz Eduardo da Costa Santos, o objetivo da investigação foi apurar o surgimento de uma organização criminosa sediada em Farias Brito, na Região do Cariri, que se valia de contas de pessoas físicas e jurídicas constituídas em nomes de laranjas ou de empresas de fachada, para fazer circular recursos de origem espúria.

“A investigação foi iniciada em 24 de abril de 2017, após a prisão de uma pessoa com vários tabletes e notebooks ligados a sites de apostas esportivas. Nessa primeira fase, descobriu-se que a organização criminosa tem ramificação em 12 estados e em mais de 100 municípios”, descreve o agente.

Diário do nordeste

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