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sexta-feira, 17 de julho de 2020

Operação da PF investiga esquema de criação de empresas de fachada em Juazeiro do Norte

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (17), seis mandados de busca e apreensão, com objetivo de colher provas para as investigações de um esquema de criação de empresas de fachada em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo da Operação Jasmim é de coletar novos elementos para os autos de Inquérito Policial que apura os crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo criminoso que conta com a participação de policial federal e de oficial da Polícia Militar do Ceará.

Os madados da Operação Jasmim são cumpridos nos endereços dos servidores públicos e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.

De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta, para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de recursos de origem ilícita no mercado financeiro.

A Polícia Federal continua a investigação, com análise do material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada suspeito nos fatos investigados.

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